联泰环保:第五届董事会第二次会议决议公告

| 证券代码：603797 | 证券简称：联泰环保 | 公告编号：2023-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113526 | 转债简称：联泰转债 | | 业绩承诺方回购汕头市天汇健生物技术有限公司股权暨关联交易的公告》（公告 编号：2023-053） 广东联泰环保股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月5日以电子邮 件方式发出召开第五届董事会第二次会议的通知，会议于2023年12月8日以通讯 表决方式召开。会议由董事长黄建勲先生召集及主持，应出席会议董事共7名， 实际出席董事7名，均参与表决，共收到有效表决票7张。本次会议的召集、召开 程序符合《中华人民共和国公司法》《广东联泰环保股份有限公司章程》及有关 法律、法规的规定。经董事认真审议议案并表决后作出以下决议： 一、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于业绩承诺方回购汕头市天 汇健生物技术有限公司股权暨关联交易的议案》 ...