丰山集团:关于变更注册资本、修订《公司章程》及制定和修订部分制度的公告

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及 制定和修订部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召 开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章 程>的议案》《关于制定及修订<独立董事工作制度>的议案》《关于制定及修订 <董事会议事规则>的议案》《关于制定及修订<股东大会议事规则>的议案》《关 于制定及修订<提名委员会工作细则>的议案》《关于制定及修订<战略委员会工 作细则>的议案》《关于制定及修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》《关 于制定及修订<审计委员会工作细则>的议案》《关于制定及修订<募集资金管理 制度>的议案》，并于同日召开第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关 于制定及 ...