丰山集团:董事会议事规则

第三条 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。 江苏丰山集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事会会议的召集与通知 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开两 次，由董事长召集，会议召开 10 日前以邮件、传真、电子邮件等其他电子通信 方式书面通知全体董事和监事。 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第一条 为规范江苏丰山集团股份有限公司（以下简称公司）行为，保证 董事会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）和《江苏丰山集团股份有限公司章程》（以下简称 《公 司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，在法律法规、《公司章程》和股东大会赋 予的职权范围内行使职权,维护公司及股东的合法权益。 第六条 召开董事会临时会议的提议应当以书面形式送交证券事务部或者直 接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。提议应当包括但不限于： （一）提议人的姓名或者名称； （二）提议理由或者提议所基于的客观事由； （三）提议 ...