丰山集团:第四届董事会第一次会议决议公告

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2023-091 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏丰山集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第一次会议通 知于 2023 年 12 月 6 日发出，参会董事一致同意豁免本次董事会会议通知的期限 要求。会议于 2023 年 12 月 6 日采用现场表决的方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，参会董事共同推举董事殷凤山先生主持本次会议。公司 部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》及《江苏丰山集团股份有限公司章程》的有关规定，程序 合法。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 董事会选举殷凤山先生为公司董事长，任期与公司董事会一致。 表决 ...