原尚股份:原尚股份第五届董事会第十三次会议决议公告

广东原尚物流股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2023-047 根据相关法律法规规定并结合公司实际情况，同意对《广东原尚物流股份有 限公司章程》进行修订，《广东原尚物流股份有限公司章程》全文将在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 本议案尚需提交公司股东大会特别决议审议通过。 1 广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议 通知已于2023年10月17日以邮件通知等方式送达全体董事和监事，会议于2023 年 10 月 27 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议 应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司董事长余军先生召集和主持本次会议，公司 全体监事、总经理及高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 ...