新智认知:新智认知关于公司2024年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。 本次关联交易事项不会影响公司的独立经营能力，公司的主营业务不会 因该关联交易事项而对关联人形成较大依赖。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 5 日召 开第五届董事会第七次会议（以下简称"会议"），本次会议应到董事 9 名，全 体董事以通讯表决的方式出席了本次会议，公司全体监事及高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，现将公司 2024 年度日常关联交易预计公告如 下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2024 年度日常关联交易预计履行审议程序 第五届董事会第七次会议通知于 2023 年 12 月 2 日以邮件的形式发出，会议 按照预定的时间于 2023 年 12 月 5 日以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 ...