新智认知:新智认知第五届董事会第八次会议决议公告

第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 12 月 9 日以邮件的形式发出，会 议按照预定的时间于 2023 年 12 月 11 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董 事 8 名，实际出席董事 8 名。经半数以上董事推举，本次会议由公司董事史玉江 先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《新智认知数字 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 经与会董事充分讨论，审议并通过了如下议案： 一、逐项审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》。 （一） 选举公司第五届董事会董事长 全体与会董事一致同意，选举史玉江先生为公司第五届董事会董事长。根据 《公司章程》及相关制度的规定，董事长史玉江先生即公司法定代表人，同时担 任公司董事会战略委员会主任委员 ...