新智认知:新智认知数字科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料

新智认知数字科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月 | 参会须知 2 | | --- | | 会议议程 4 | | 会议议案 5 | | 议案一：关于选聘公司 2023 年度会计师事务所的议案 5 | | 议案二：关于公司 年度日常关联交易预计的议案 8 2024 | | 议案三：关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案 14 | 新智认知 2023 年第二次临时股东大会会议资料 新智认知数字科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议参会须知 各位股东及股东代表： 为维护股东的合法权益，确保新智认知数字科技股份有限公司（以下简称 "公司、新智认知"）2023 年第二次临时股东大会的顺利召开，保障股东在会 议期间依法行使权利，依据有关法律法规以及《新智认知数字科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定会议须知如下： 一、股东大会设会务组，由公司董事会办公室具体负责会议有关程序安排 和会务工作。 二、股东大会以现场会议的形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投票。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代表 的合法权益 ...