永悦科技:永悦科技股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款、制定及修订部分治理制度的公告

证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2023-061 二、制定及修订公司部分治理制度的相关情况 为进一步完善公司治理结构, 建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》 和《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，公司修订及 制定了部分治理制度，具体明细如下表： 永悦科技股份有限公司 关于修改《公司章程》部分条款、制定及修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开了第 三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款并办 理工商变更登记的议案》和制定及修订公司部分治理制度的相关议案。现将相关 事项公告如下： 一、修改《公司章程》部分条款的情况 根据中国证监会发布的《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司监管指引》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等法规及公 司经营发展需 ...