莱绅通灵:莱绅通灵第四届董事会第二十四次会议决议公告

一、 关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案 证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2023-053 莱绅通灵珠宝股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次 会议通知于 2023 年 12 月 18 日以专人、书面、邮件的形式发出，于 2023 年 12 月 21 日上午以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董 事 8 名，公司监事及董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长马峻先生主持，会议经过认真审 议，通过了以下议案： 公司于 2023 年 11 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完 成了 2022 年限制性股票激励计划限制性股票（预留部分）的登记工作，公司股 本总额由 344,323,840 股增加至 345,123,840 股。因此，拟对《公司章程》相 关条款进行修订并办理工商变更 ...