莱绅通灵:莱绅通灵2024年第一次临时股东大会资料

莱绅通灵珠宝股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议资料 （股票代码：603900） 莱绅通灵珠宝股份有限公司 2024年1月8日 莱绅通灵珠宝股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议安排 1 一、 现场会议时间：2024年1月8日下午14:00 二、 网络投票时间：2024年1月8日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 三、 现场会议地点：南京市雨花台区花神大道19号公司总部会议室 四、 会议联络方式：公司证券法务部，电话：025-52486808 五、 会议议程： (一) 宣布会议开始并报告会议出席情况 (二) 推举计票人和监票人 (三) 议案审议 (四) 现场投票表决 (五) 股东交流 (六) 休会，统计现场和网络投票情况 (七) 进行计票和监票 (八) 宣布表决情况和结果 (九) 见证律师宣读法律意见 (十) 会议结束 议案一： 关于选举非独立董事的议案 各位股东、股东代表： 经股东提名，董事会提名委员会审核、董事会审议，认为马峻先生、蔄毅泽 女士、庄瓯先生、王峥女士、马艳艳女士和王小文先生符合公司非独立董事的任 职资格，现提交公司股东大会审议。 公司第五届董 ...