莱绅通灵:莱绅通灵第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2024-003 莱绅通灵珠宝股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开的 2024 年第一次临时股东大会选举产生了公司第五届董事会董事，其中非独立董 事 5 名，独立董事 3 名。为保证董事会及时、规范运作，公司第五届董事会第一 次会议通知于 2024 年 1 月 8 日以专人、书面形式发出，于同日以现场方式紧急 召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事及董事会秘书列 席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议由过半数董事推举马峻先生主持，会议经过认真审议，通过了以下议案： 一、 关于选举董事长的议案 经与会董事选举，马峻先生以全票当选公司第五届董事会董事长，任期与第 五届董事会一致。 二、 关于选举董事会专门委员会委员和召集人的议案 经与会董事选举，公司第五届董事会专门委员会和召集人 ...