莱绅通灵:莱绅通灵第五届董事会独立董事第一次专门会议决议

莱绅通灵珠宝股份有限公司 第五届董事会独立董事第一次专门会议决议 一、 关于选举独立董事专门会议召集人的议案 经莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 1 月 8 日召开的 2024 年第一次临时股东大会选举，公司第五届董事会由 8 名董事组成，其中非 独立董事 5 名，独立董事 3 名。 为保证独立董事专门会议的及时、规范运作，公司第五届董事会独立董事第 一次专门会议于 2023 年 1 月 8 日以专人、书面的形式发出，于 2024 年 1 月 8 日 下午在公司会议室以现场方式紧急召开。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出 席董事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议由过半数独立董事推举黄国雄先生主持，会议经过认真审议，通过了以下议 案： 经与会独立董事选举，黄国雄先生以全票当选公司独立董事专门会议召集人。 二、 关于 2024 年日常关联交易预计的议案 公司2024年预计与关联方的日常交易主要内容为租赁关联方房产作为直营 门店经营场地，交易的价格、定价方式符合市场定价原则，有利于公司正常经 营活动，符合公司及全体股东的利益，未发现损害上市公司和 ...