永创智能:第四届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 第四届董事会第三十三次会议决议公告 （一）回购股份的目的。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 | 证券代码：603901 | | 证券简称：永创智能 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | | 杭州永创智能设备股份有限公司 一、董事会会议召开情况 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 三次会议采用现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 31 日通过 书面、邮件方式送达各董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事 7 名，实际 出席董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规 则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案的议案》 （六）拟用于回购的资金用途、数量或金额。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （七）回购股份的资 ...