永创智能:第四届董事会第三十五次会议决议公告

第四届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"），第四届董事会第三 十五次会议于 2023 年 10 月 27 日采用现场结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 21 日以书面、电子邮件形式发出，会议应到董事 7 人，实到 7 人。本次 会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关 规定。 | 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2023-072 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 议案事项的具体内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《2023 年第三季度报告》。 2、审议通过《关于选举非独立董事的议案》 ...