永创智能:关于董事会、监事会换届选举的公告

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2023-074 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 公司第四届董事会独立董事已对上述议案发表了一致同意的独立意见。 二、监事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，结合公司监事会的实际运行情况，公司第五届监事 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、 第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》的相关规定，公司董事会、监事会将进行换届。现将本次董事会、 监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，结合公司董事会的实际运行情况，公司第五届董事 会仍由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。在征得本人同意后， 由公司第四届董事会提名，并经公司第四届董事会提名委员会的任职资格审查 ...