永创智能:第四届监事会第三十六次会议决议公告

| 证券代码：603901 转债代码：113654 | | --- | | 证券简称：永创智能 公告编号：2023-073 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 第四届监事会第三十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十 六次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，应出席 会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由公司监事会主席汪建萍主持，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 2、审议通过《关于监事会换届选举的议案》 公司第四届监事会任期即将届满，选举陈莉莉女士、郑燕飞女士为公司第五 届监事会监事候选人，和公司职工代表大会选举的职工代表监事张贤红共同组成 公司第五届监事会。 具体内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董 事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-074）。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 ...