永创智能:2023年第三次临时股东大会会议资料
二0二三年十一月 杭州永创智能设备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 杭州永创智能设备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间:2023 年 11 月 13 日下午 14:30 网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。 现场会议地点:浙江省杭州市西湖区西园七路 2 号公司 1 楼会议室。 会议主持人:董事长罗邦毅先生 1、关于修订《公司章程》的议案; 2、关于修订《独立董事工作制度》的议案; 5、关于选举监事的议案; 五、股东或股东代表对上述议案进行审议; 七、股东或股东代表对上述议案进行表决; 八、工作人员统计会议投票情况; 九、总监票人宣读表决结果; 十、主持人宣读股东大会决议; 十一、律师宣读本次股东大会法律意见书; 会议议程: 一、与会人员签到; 四、宣读议案: 3、关于选举董事的议案; 4、关于选举独立董事的议案; 六、股东或股东代表针对大会 ...