永创智能:第五届董事会第一次会议决议公告

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2023-080 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 公司第五届董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名 委员会，各专门委员会委员组成如下： | 专门委员会名称 | 主任委员 | 成员 | | --- | --- | --- | | | （召集人） | | | 战略委员会 | 罗邦毅 | 吕婕、吴仁波 | | 薪酬与考核委员会 | 胡旭东 | 王淼、张彩芹 | | 审计委员会 | 屠迪 | 胡旭东、王淼 | | --- | --- | --- | | 提名委员会 | 王淼 | 吴仁波、屠迪 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议于 2023 年 11 月 13 日在公司一楼会议室采用现场结合通讯方式召开。会议 通知于 ...