永创智能:第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

杭州永创智能设备股份有限公司 一、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度预计日常 关联交易》 经审查，我们认为：公司 2023 年度日常关联交易体现了平等、自愿原则， 交易价格公平合理，交易符合公司和非关联股东的利益，公司 2024 年度预计发 生的日常关联交易是在公司 2023 年实际发生日常关联交易的基础上，对正常生 产经营活动的合理预测，交易方式和定价符合市场规则，不存在损害公司及其他 股东利益情形。我们同意该关联交易事项并提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （以下无正文） （此页无正文，为杭州永创智能设备股份有限公司第五届董事会独立董事专门会 议第一次会议决议的签字页）： 独立董事： 王淼 日期：2024 年 4 月 26 日 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场结合 通讯方式召开。本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。经全体独立董 事推举，本次独立董事专门会议由独立董事胡旭东先生主持，本次会议的召集和 召开符合《公司章程》及《上市公 ...