永创智能:关于变更公司财务总监、内审部负责人的公告

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于变更公司财务总监、内审部负责人的公告 为确保公司财务管理工作的有序开展，根据《公司法》等相关法律法规和《公 司章程》的规定，公司于 2024 年 5 月 28 日召开第五届董事会第六次会议审议通 过了《关于聘任公司财务总监的议案》，由公司总经理吴仁波先生提名，经公司 董事会提名委员会审查，董事会审计委员会审议通过，董事会一致同意聘任斯丽 丽女士（简历详见附件）担任公司财务总监，任期自公司本次董事会审议通过之 日起至第五届董事会任期届满之日止。 公司第五届董事会提名委员会发表如下审查意见：候选人斯丽丽女士的教育 背景、工作经历具备相应的任职资格，能够胜任相关工作，不存在《公司法》等 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的 情形。同意提名斯丽丽女士为公司财务总监候选人。 公司第五届董事会审计委员会发表如下审核意见：候选人斯丽丽女士符合担 任财务总监的任职条件，具备履行财务总监职 ...