龙蟠科技:第四届董事会第一次独立董事专门会议决议

江苏龙蟠科技股份有限公司 （以下无正文） 李庆文、耿成轩、叶新 2024 年 2 月 27 日 我们已事先充分了解了《关于收购山东美多科技有限公司暨关联交易并对其增 资的议案》中涉及的事项。本次关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以 及公司章程和关联交易管理办法的规定，关联交易价格以北京中天和资产评估有限 公司出具的评估报告为基础，体现了"公平、公正、公开"的原则，不存在损害公 司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将上述议案提交董事会审议， 在上述关联交易议案进行表决时，关联董事应回避表决。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 第四届董事会第一次独立董事专门会议决议 江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第一次独立董事 专门会议于 2024 年 2 月 27 日召开。会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。 本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《江 苏龙蟠科技股份有限公司独立董事议事规则》的有关规定。 经过独立董事充分讨论、认真审议，会议审议了 ...