牧高笛:牧高笛户外用品股份有限公司关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、独立董事辞职的情况 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独 立董事陈汉先生的书面辞职报告，陈汉先生因个人原因向公司董事会申请辞去独 立董事职务及提名与薪酬考核委员会主任委员职务。辞职后，陈汉先生将不再担 任公司任何职务。 鉴于陈汉先生辞去上述职务后，将导致公司独立董事人数少于董事会成员的 三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关 规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，陈汉先生仍将继续履行其作为 独立董事及董事会提名与薪酬考核委员会主任委员的相关职责。公司董事会将按 照有关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。 陈汉先生在任职公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展和规 范运作发挥了积极作用，公司及公司董事会对陈汉先生表示衷心感谢！ 证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2023-039 牧高笛户外用品股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 二、补选独立董事的情况 为保证公司 ...