合力科技:第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2023-046 宁波合力科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 公司独立董事王国祥、胡力明、万伟军对本议案发表了同意本项议案的独 立意见，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 的《合力科技：独立董事关于公司第六届董事会第六次会议相关事项的独立意 1 见》。 宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会 议于2023年8月29日在公司会议室以现场形式召开，应出席董事九名，实际出席 董事九名。会议由公司董事长施定威先生主持，公司监事及部分高级管理人员 列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关 规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司<2023年半年度报告>及其摘要》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及 指定 ...