合力科技:第六届董事会第七次会议决议公告

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2023-051 宁波合力科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会 议于2023年9月27日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开，应出席董事九 名，实际出席董事九名。会议由公司董事长施定威先生主持，公司监事及全体 高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关 规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期 的议案》 公司于2022年10月20日召开公司2022年第一次临时股东大会，审议并通过 了关于向特定对象发行股票（即2022年度非公开发行股票）（下称"本次发 行"）的相关议案。根据2022年第一次临时股东大会决议，向特定对象发行股 票发行的有效期为自公司股东大会审议通过本次发行相关议案之日起12个月。 ...