合力科技:第六届董事会第八次会议决议公告

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2023-057 宁波合力科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会 议于2023年10月27日在公司会议室以现场形式召开，应出席董事九名，实际出 席董事九名。会议由公司董事长施定威先生主持，公司监事及部分高级管理人 员列席了会议。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。 （二）审议通过《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》 经公司董事会审议通过，同意由杨维超先生担任审计委员会委员，公司董 事兼副总经理许钢先生将不再担任审计委员会委员。杨维超先生审计委员会委 员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容 详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整第六届 董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-059）。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、 ...