合力科技:内部控制制度（2024年4月修订）

宁波合力科技股份有限公司 内部控制制度 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）颁布的相关法规，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他 有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制的内容 第四条 公司的内部控制主要包括：环境控制、业务控制、会计系统控制、电 子信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制等内容。 第五条 公司不断完善其治理结构，确保董事会、监事会和股东大会等机构的 合法运作和科学决策；公司将逐步建立起有效的激励约束机制，树立风险防范意识， 培育良好的企业精神和企业文化，调动广大员工的 ...