合力科技:董事会审计委员会2023年度履职情况报告

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及 《董事会审计委员会工作细则》等制度的有关规定，公司董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现将公司董事会 审计委员会 2023 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 1 月 6 日召开第六届董事会第一次会议选举产生了审计委员 会成员：万伟军、胡力明、许钢，其中独立董事万伟军为专业会计人士，担任审 计委员会的主任委员。 公司于 2023 年 10 月 27 日召开公司第六届董事会第八次会议，审议通过了 《关于调整公司第六届董事会审计委员会委员的议案》，调整后的审计委员会成 员：万伟军、胡力明、杨维超，其中独立董事万伟军为专业会计人士，担任审计 委员会的主任委员。 宁波合力科技股份有限公司 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员均亲自出 席了会议，具体如下： | 召开日期 | | | 会议届次 | ...