格林达:杭州格林达电子材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2023-045 杭州格林达电子材料股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一 次会议于 2023 年 9 月 15 日在公司会议室以现场会议方式召开。公司全体董事一 致同意豁免本次董事会的通知期限，本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员候选人列席了会议。本次会议的召集、召开符合 《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 根据《公司章程》等有关规定，公司董事会下设战略决策委员会、审计委员 会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会组成人员如 下： 提名委员会：王漪（召集人）、蒋慧儿、叶宏伟 （一）、审议通过《关于豁免公司第三届董事会第一次会议通知期限的议案》。 公司全体董事一致同意豁免公司第三届董事会第一次会议的通知期限，并于 2 ...