丽岛新材:第四届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2023-054 江苏丽岛新材料股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二 次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场召开、现场表决加通讯表决方式 召开。会议通知已于 2023 年 8 月 15 日以专人送达、电子邮件等的形式向全体董 事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由公司董事长 蔡征国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 一、 审议通过了《关于审议公司 2023 年半年度报告及其摘要》； 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的《丽岛新材：2023 年半年度报告》。 2023 ...