丽岛新材:第四届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2023-071 江苏丽岛新材料股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 24 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）和指定媒体上披露的《丽岛新材：关于使用部分暂时闲 置募集资金用于现金管理的公告》（编号：2023-073）。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权； 特此公告。 江苏丽岛新材料股份有限公司董事会 2023 年 11 月 25 日 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五 次会议于 2023 年 11 月 24 日在公司会议室以现场召开、现场表决加通讯表决方 式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 21 日以专人送达、电子邮件等的形式向全 体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由公司董 事长蔡征国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召 ...