丽岛新材:国泰君安关于丽岛新材使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏丽岛新材料股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"国泰君安"）作为江苏 丽岛新材料股份有限公司（以下简称"丽岛新材"、"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所股票上 市规则》等相关规定，对丽岛新材拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏丽 岛新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可[2023]2181 号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,000,000.00 张，每 张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 300,000,000.00 元，扣除各项 发行费用（不含税）后，实际 ...