丽岛新材:关于董事会、监事会延期换届的公告

| 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | | 江苏丽岛新材料股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告 特此公告。 江苏丽岛新材料股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"丽岛新材"）第四届董 事会、监事会于 2024 年 2 月 3 日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的董事、 监事候选人提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳 定性，公司董事会、监事会换届选举将延期进行。同时，董事会各专门委员会、高 级管理人员的任期亦相应顺延。 在董事会、监事会换届选举完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及 高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行相应的职责和 义务。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将积极推进董 事会、监事会换届选举工作进程， ...