丽岛新材:董事会议事规则（2024年3月）

江苏丽岛新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责权 限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责， 提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上市公司治理准则》以及其他法律、行政法规 和《江苏丽岛新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二章 董事会的构成与职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。董事会设董事长一 人，可以设副董事长。董事长和副董事长均由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或减少 ...