丽岛新材:关于修订公司章程及修订、制定部分制度的公告

| 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日召开 了第四届董事会第二十九次会议，审议通过了修订<公司章程>、修订制定了部分 制度。现将有关情况公告如下： 一、 完善治理制度修订章程情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司章程和 实际情况，公司对《公司章程》进行了修订。修订后的章程详见公司同日于指定 信息披露媒体披露的《丽岛新材：公司章程（2024年3月）》。 二、 修订、制定公司部分制度的情况 江苏丽岛新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》 等法 ...