丽岛新材:2023年度股东大会资料

江苏丽岛新材料股份有限公司 2023 年度股东大会 会 议 资 料 二〇二四年四月 | | | | 2023 年度股东大会会议议程 3 | | --- | | 2023 年度股东大会会议须知 6 | | 2023 年度股东大会会议议案 8 | | 议案一：《关于修订<公司章程>的议案》； 8 | | 议案二：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 9 | | 议案三：《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 10 | | 议案四：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 11 | | 议案五：《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》； 12 | | 议案六：《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》； 13 | | 议案七：《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》； 14 | | 议案八：《关于修订<公司募集资金使用管理办法>的议案》； 15 | | 议案九：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》； 16 | | 议案十：《关于审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案》； 17 | | 议案十一：《关于审议公司 2023 年度监事会工作报告的议案》； 28 | | 议案十二：《关于审议公司 20 ...