丽岛新材:第五届董事会第三次会议决议公告

具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 和指定媒体上披露的《丽岛新材：关于 2024 年度新增对外担保额度预计的公告》 （公告编号：2024-034）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会 议于 2024 年 5 月 16 日在公司会议室以现场召开、现场表决加通讯表决方式召 开。会议通知已于 2024 年 5 月 16 日以专人送达、电子邮件等的形式向全体董事 发出。经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前 3 日通知的要求。本 次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由公司董事蔡征国先生主 持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于审议 2024 年度新增对外担保额度预计的议案》； | 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 公告编号：2024-031 | | --- | --- | | 债券代码：11 ...