威派格:威派格第三届董事会第十八次临时会议决议公告

| | | 上海威派格智慧水务股份有限公司 第三届董事会第十八次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称为"公司"）第三届董事会第十 八次临时会议于 2024 年 2 月 5 日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资 料于 2024 年 2 月 2 日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次董事会应参加 会议表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议由董事长李纪玺先生主持。 会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会审议情况 经与会董事审议，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 1、本次回购股份的目的 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、拟回购股份的种类 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 3、拟回购股份的方式 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 6、回购股份的价格 表决结果： ...