哈森股份:哈森股份第四届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2023-036 哈森商贸（中国）股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"或"哈森股份"）第四 届董事会第二十二次会议于 2023 年 8 月 15 日以专人送出和通讯方式发出通知， 并于 2023 年 8 月 25 日在公司六楼会议室以现场加通讯方式召开。 本次会议应出席董事 9 名，实到 9 名。会议由董事长陈玉珍先生主持，公司 监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定，表决形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议通过了《公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 2、审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告的议案》 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 具体内容详见 公 司 于 本 决 议 公 告 ...