克来机电:克来机电第四届董事会第九次会议决议公告

一、 董事会会议召开情况 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第九次会议于 2023 年 8 月 17 日以电邮方式，向全体董事、监事和高级管理人员 发出"公司关于召开第四届董事会第九次会议的通知"，并将有关会议材料通过 电邮的方式送达。公司第四届董事会第九次会议于 2023 年 8 月 29 日在公司以现 场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和高 级管理人员列席了会议。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效。 会议由董事长谈士力先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2023-031 上海克来机电自动化工程股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 指定媒体的《上海克来机电自动化工程股份有限 ...