克来机电:克来机电第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十次会议于 2023 年 10 月 18 日以电邮的方式，向全体董事、监事和高级管理 人员发出"公司关于召开第四届董事会第十次会议的通知"，并将有关会议材料 通过电邮的方式送达。公司第四届董事会第十次会议于 2023 年 10 月 27 日在公 司以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监 事和高级管理人员列席了会议。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一，表 决有效。会议由董事长谈士力先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下： （一）审议并一致通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 董事长谈士力先生向与会者阐述了该议案的主要内容，与会者进行了讨论， 经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。 具体内容详见公司于同日 ...