大理药业:大理药业股份有限公司关于第五届监事会第一次会议决议的公告

大理药业股份有限公司监事会 证券代码：603963 证券简称：大理药业 公告编号：2023-036 大理药业股份有限公司 关于第五届监事会第一次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大理药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议于 2023 年 8 月 8 日下午以现场结合通讯方式召开，全体监事一致同意豁免本次会 议提前 5 日发出会议通知。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中监事辛 华颖以通讯方式出席。经公司半数以上监事共同推举，本次会议由刘新女士主持。 本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《大理药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定。现将会议审议通过事项公告如下： 一、 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 公司第五届监事会职工代表监事已经公司职工代表大会选举产生，股东代表 监事已经 2023 年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》 等相关规定，会议选举刘新女士担任公 ...