大理药业:大理药业股份有限公司关于第五届董事会第一次会议决议的公告

证券代码：603963 证券简称：大理药业 公告编号：2023-035 大理药业股份有限公司 关于第五届董事会第一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大理药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于 2023 年 8 月 8 日下午以现场结合通讯方式召开，全体出席董事一致同意豁免本 次会议提前 5 日发出会议通知。本次会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，其中董 事尹翠仙以通讯方式出席，董事曾立华因工作原因委托董事曾继尧对会议审议的 议案进行表决。经公司半数以上董事共同推举，本次会议由杨君祥先生主持。本 次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《大理药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定。现将会议审议通过事项公告如下： 一、 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 公司第五届董事会成员已经 2023 年第一次临时股东大会选举产生。根据《公 司法》、《公司章程》等相关规定，会议选举杨君祥先生为公司第五届董 ...