大理药业:大理药业股份有限公司关于第五届董事会第二次会议决议的公告

证券代码：603963 证券简称：大理药业 公告编号：2023-038 大理药业股份有限公司 关于第五届董事会第二次会议决议的公告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司独立董事发表了同意的独立意见。 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-040）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大理药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议于 2023 年 8 月 28 日上午 10 时以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 8 月 16 日以邮件形式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会 议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《大理药业股份有限公 司章程》的规定。现将会议审议通过事项公告如下： 一、审议通过《关于＜公司 2023 年半年度报告＞及摘要的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见 ...