大理药业:大理药业股份有限公司关于第五届董事会第四次会议决议的公告

证券代码：603963 证券简称：大理药业 公告编号：2023-050 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订 <公司章程>的公告》（2023-051）及修订后的《公司章程》全文。 大理药业股份有限公司 关于第五届董事会第四次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大理药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议于 2023 年 11 月 28 日上午 10:00 以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 11 月 23 日以邮件形式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名， 其中董事曾立华、尹翠仙、曾继尧、袁玮、独立董事姚荣辉以通讯的方式出席。 公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。现将会议审议通过事项公告如下： 本议案尚需提交公司 202 ...