大理药业:大理药业股份有限公司2023年第三次临时股东大会会议资料

大理药业股份有限公司 DALIPHARMACEUTICALCO.,LTD （云南省大理市下关环城西路 118 号） 大理药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 大理药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二三年十二月 | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 -2- | | --- | | 2023 年第三次临时股东大会会议须知 -4- | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 -6- | | 议案二：关于修订《股东大会议事规则》的议案 -14- | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 -15- | | 议案四：关于修订《独立董事工作制度》的议案 -16- | | 议案五：关于修订《对外担保制度》的议案 -17- | | 议案六：关于修订《关联交易决策制度》的议案 -18- | | 议案七：关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》的议案 -19- | | 议案八：关于修订《募集资金管理办法》的议案 -20- | 会议时间：2023 年 12 月 14 日下午 14:30 会议地点：昆明南亚风情置业有限公司七彩 ...