大理药业:大理药业股份有限公司关于第五届董事会第五次会议决议的公告

证券代码：603963 证券简称：大理药业 公告编号：2024-023 大理药业股份有限公司 关于第五届董事会第五次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大理药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 25 日上午 9:00 以现场结合通讯方式的召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件形式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集、 召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。现将会议审 议通过事项公告如下： 一、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 该议案已经公司第五届董事会战略委员会 2024 年第一次会议（同意 5 票， 反对 0 票，弃权 0 票）审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公司同日在上海证券交易所网站（ww ...