*ST大药:大理药业股份有限公司关于第五届董事会第七次会议决议的公告
证券代码:603963 证券简称:*ST 大药 公告编号:2024-046 大理药业股份有限公司 关于第五届董事会第七次会议决议的公告 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 会议审议通过公司于 2024 年 7 月 12 日下午 14:30 在昆明南亚风情置业有限 公司七彩云南温德姆至尊豪廷大酒店召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内 容详见公司同日披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》(公告 编号:2024-049)。 特此公告。 大理药业股份有限公司董事会 2024 年 6 月 27 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大理药业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第七次会议于 2024 年 6 月 26 日上午 10:30 以现场结合通讯方式在公司会议室召开,会议通知 于 2024 年 6 月 21 日以邮件形式发出。本次会议应到董事 ...