中农立华:中农立华董事会议事规则（2024年修订）

中农立华生物科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步明确中农立华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职权范围，规范董事会运作程序，健全董事会的议事和科学决策程序， 充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《上市公司章 程指引》等有关法律、法规、规范性文件，以及《中农立华生物科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有关规定，制定本规则。 第二条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事、总经 理、副总经理、财务负责人和其他有关人员具有约束力。 第二章 董事会的组成及职责 董事会行使上述职权的方式是通过召开董事会会议审议决定，形成董事会决 议后方可实施。 第七条 董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员 会，按照《公司章程》和董事会授权履行职责。 第八条 注册会计师对公司财务报告出具解释性说明、保留意见、无法表示意 见或否定意见的审计报告的，公司董事 ...