正川股份:2023年年度股东大会会议资料

2023 年年度股东大会会议资料 重庆正川医药包装材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 重庆正川医药包装材料股份有限公司 会议资料 2024 年 5 月 23 日 1 2023 年年度股东大会会议资料 2023 年年度股东大会会议议程 会议时间：2024 年 5 月 23 日下午 15：00 会议地点：重庆市北碚区京东方大道 357 号正川永成研发楼三楼会议室 会议召集人：董事会 会议主持人：董事长 一、主持人宣布参会人员情况 1、介绍现场参加会议的股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会 议的董事、监事、高管人员和中介机构代表； 2、介绍会议议案，表决方式（本次会议采取现场投票与网络投票相结合的 表决方式）； 3、推选计票代表、监票代表。 二、主持人宣布会议开始 三、审议会议议案 8、关于修订《公司章程》的议案 四、听取独立董事述职报告 五、投票表决 2 1、2023年度董事会工作报告 2、2023年度监事会工作报告 3、2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告 4、2023年年度报告及其摘要 5、2023年度利润分配预案 6、关于公司2024年董事、高级管理人员薪酬方案的议案 7、关于 ...